Bugari novac od kokaina prali u švajcarskoj banci Kredi svis.
Savezni krivični sud Švajcarske osudio je banku Kredit svis zbog nesprečavanja pranja novca, u prvom krivičnom suđenju jednoj od najvećih banaka u toj zemlji.
Bivši službenik proglašen je krivim za pranje novca na suđenju, koje je uključivalo svedočenje o ubistvima i gotovini u koferima i smatra se testom za tužioce koji zauzimaju oštriji stav protiv banaka u zemlji.
To predstavlja još jednu glavobolju za drugu najveću banku u Švajcarskoj, koja se oporavlja od milijardi gubitaka nastalih usled grešaka u upravljanju rizicima i usklađenosti.
I Kredit svis i bivši zaposleni su negirali krivično delo, da su Bugari prali novac od kokaina preko njih. Banka je najavila žalbu.
Sudije su razmotrile da li su Kredit svis i bivši zaposlenik učinili dovoljno da spreče bugarsku bandu za trgovinu kokainom da pere profit preko banke od 2004. do 2008. godine.
Sud je saopštio da je utvrdio nedostatke u poslovanju banke, kako u pogledu upravljanja odnosima klijenata sa kriminalnom organizacijom, tako i u pogledu praćenja primjene pravila protiv pranja novca.
Ovi nedostaci omogućili su povlačenje imovine kriminalne organizacije, što je bio osnov za osudu bivšeg radnika banke za kvalifikovano pranje novca, saopštio je sud.
Predsedavajući sudija u izricanju presude saopštio je da je kompanija mogla da spreči prekršaj da je izvršila svoje organizacione obaveze, te da su pretpostavljeni bivšeg zaposlenog bili „pasivni“.
Banka se suočava sa kaznom od dva miliona švajcarskih franaka ili 2,1 milion dolara. Sud je, takođe, naložio plenidbu imovine vrijedne više od 12 miliona franaka koju je narko-banda držala na računima u banci i naložio banci da se odrekne više od 19 miliona franaka, što je iznos koji nije mogao biti zaplenjen zbog internih nedostataka u Kredit svisu.
Sud je bivšem radniku, čije ime se ne može navesti prema švajcarskim zakonima o privatnosti, izrekao uslovnu kaznu zatvora od 20 meseci i novčanu kaznu za pranje novca.
Akcije banke pale su za 0,7 odsto do sredine popodneva.
Stručnjaci za korupciju i pranje novca rekli su da bi činjenica da je Švajcarska pokrenula pravni postupak protiv globalnog bankarskog igrača kao što je Kredit svis mogla poslati snažnu poruku u zemlji poznatoj po svojoj bankarskoj industriji.